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杭州洗钱案件律解析:帮助信息网络犯罪活动罪【上】

时间:2020-12-18        



  近年来,网络犯罪事件逐渐呈上升趋势,年平均增长率达到34%以上。 网络犯罪与传统型犯罪相比,具有隐蔽性强、参加者多、犯罪链多、提供技术支持等援助行为对犯罪目的的实现相对较大等特点。 刑法修正案(9)为了全方位打击网络犯罪链,增设了支持信息网络犯罪活动的罪名。

  另外,2019年10月25日,最高人民法院、最高人民检察院共同发表了《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,共同处理了此类事件。

与此同时,各地公安也相继展开“清网”、“云剑”等行动,打击网络犯罪。 今年这样的事件成为井喷式事件,从事非法网络访问、服务器托管、广告普及等服务的公司和个人被追究刑事责任,律师认为仅今年上半年就要接受十几件咨询。


01 .相关法律规定

  刑法第二百八十七条之二规定:他人利用信息网络实施犯罪,为该犯罪提供互联网访问、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或提供广告普及、支付结算等援助

  公司犯前款罪的,对公司罚款,直接负责的主管人员和其他直接负责人,依照第一项的规定处罚。

  前两种行为,同时构成其他犯罪的,按照处罚的重规定处罚有罪。

  从法条和立法的本意两方面来说,构成本罪必须具备主观知道和客观情节严重两个条件。

  主观必须知道和支持别人实施网络犯罪,对不知道的行为和技术中立的行为不追究刑事责任。

  帮助的动作主要有三种类型。

(一)为他人犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持。

(二)为他人利用信息网络犯罪提供广告推广。 有两种。 一是为实施网络犯罪的个人推广品牌宣传、业务宣传等。 二是推进别人为实施犯罪而设立的网站、app、信息干预端口等。

(三)为他人提供实施信息网络犯罪的支付结算业务。 提供转账、现金提取等支持。

要构成本罪,情节需要达到严重程度,具体情节严重将在后面叙述。


02 .构成这一罪行,要求主观知道

  本罪是故意犯罪,必须知道别人利用信息网络实施犯罪,不要求知道具体的犯罪类型。否则不构成犯罪。对提供中立技术的公司和个人,客观上为犯罪提供支援,但支援者扮演的角色实质上是无意识的道具人,不负刑事责任。但是,人心难以推测,主观难以推测。知道与否,往往不是行为者说的。事务人员不能用自己的主观推断行为者的主观状态。否则容易陷入主观罪恶的臼。但是,如果只根据当事人的说法推测主观状态,考虑到人的本质,容易放任犯罪。实践中的做法是综合双方的联系情况、资金往来情况、行业惯例等各种客观情况,推断行为者的主观认识。

2019年,最高检察院、最高法共同发表了支持信息网络犯罪等刑法的司法解释,规定了可以直接推测主观上知道的7种情况。 分别如下。

(一)监督管理部门告知后仍实施有关行为的;

(二)接到通报不履行法定管理责任的

(三)交易价格或者方式明显异常的;

(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的

(五)频繁采用网络隐蔽、通信加密、数据销毁等措施,使用虚假身份,避免监督管理,避免调查的。

(六)为他人避免监督管理或者避免调查提供技术支持、帮助的

(七)其他足以认定行为人知道的情况。

  符合上述情况的,除非有其他反对的证据,一般认定行为人主观知道并追究刑事责任。

但是,详细调查后发现,即使涉案行为符合上述规定,也有可以辩护的空间。例如监督管理部门口头告知、书面告知、口头告知、有无录音等证据证明。有无书面通知、行为人是否收到书面通知资料等,当然不能只根据邮寄发票的收到情况直接推定收到了相关的书面通知。如第(2)款的法定管理责任,义务源必须是法定的。 一部分有法定监督管理责任,但没有监督管理条件或者以提出监督管理措施不负责的理由不及时处分等情况下,不得过度严厉责备当事人,继承刑法谦逊性的原则,不追究刑事责任。


03 .需要知道的四个专业名词

  如上所述,帮助行为主要有三种类型。熟悉犯罪行为的类型有助于理解法律和寻找辩论点。因此,有必要进一步理解与法条相关的计算机领域的专业名词。

  法条中列举的互联网访问、服务器管理、网络存储、通信传输等具有其特定的专业意义和法律意义。相关名词解释很多,其中全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会刑法室的观点比较权威,如下

“互联网访问”是指为其他人提供访问互联网和在互联网上传播信息的通道。

  现在常用的互联网接入服务有电话线路拨号连接、ADSL接入、光纤宽带接入、无线网络等方式。 用户只需通过这些特定的通信线路连接到互联网服务提供商,享受提供的互联网用户连接和信息服务,就可以连接到互联网或建立服务器来发送消息。该规定主要针对互联网接入服务提供商,如果知道他人利用该接入服务实施犯罪,则继续让对方使用,情节严重的,构成本规定的犯罪。

“服务器托管”是指在具有专业数据中心的机房托管服务器和相关设备。

  托管服务一般由客户远程自行维护,机房负责提供稳定的电源、带宽、温湿度等物理环境。

“网络存储”是指通过网络存储和管理数据的载体空间,如一般的百度网络磁盘、QQ中继站等。

“通信传输”是在用户之间传输信息的路径。

另外,除了上述明确列举的几个技术支持外,为他人提供实施网络犯罪的技术支持的行为方式还包括赌博网站代码的销售、病毒、特洛伊木马程序的免疫服务的提供、网络盗窃、QQ视频欺诈。




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